e 효과를 통해 기업 지배 구조를 강화하고 위험 관리를 강화하며 철저한 규정 준수를 구현하기 위해 Takuma Group은 투명하고 적절한 의사 결정을 가능하게하는 구조를 구축하고 적절한 방식으로 위험을 평가하고 사업 운영 및 법률 및 법률 및 법률의 해소를 예방함으로써 기업 가치를 극대화하는 구조를 구축하기 위해 노력하고 있습니다.
타쿠마의 기업 가치를 장기적으로 보호하고 조용히 증가시키기 위해 회사의 비즈니스 개발을 보장 할뿐만 아니라 기업 운영에서 거버넌스를 명확하게 정의하는 것이 필수적입니다. 즉, 주주의 운영에 대한 감독이 적절하게 수행되고 재판 적으로 업무를 수행 할 수 있도록하는 것이 중요합니다. 준수. 이러한 이유로, 우리는 기업 지배 구조 코드를 강화하는 것이 최상의 우선 순위 관리 문제라는 인식을 바탕으로 내부 제어 시스템을 개발하려고 노력합니다. 마찬가지로, 우리는 준수의 중요성에 대한 인식을 보장하기 위해 Takuma Group Ethics Charter와 Takuma Group 행동 강령을 공식화했으며 모든 임원과 직원이 인식을 높이고 인식을 높이고 관련 조항에 대한 교육을 제공하기 위해 이용할 수있게했습니다. 또한 내부보고 핫라인 역할을하는 내부 및 외부 헬프 라인 모두로 구성된 내부보고 시스템을 구축했습니다. 토토 사이트 먹튀회는 이러한 이니셔티브와 관련된 연간 보고서를 통해 Takuma Group Ethics Charter 및 Takuma Group 행동 강령을 준수합니다. 또한 감사 및 감독위원회에는 자신의 역할에 높은 수준의 독립성을 가져다주는 4 명의 외부 토토 사이트 먹튀가 포함되어 있으며, 우리는 임원의 감독을 강화함으로써 타쿠마의 기업 가치를 지속적으로 증가시키기 위해 노력하고 있습니다.
2024 년 6 월 25 일 현재
토토 사이트 먹튀회는 6 명의 토토 사이트 먹튀 (감사 및 감독위원회의 구성원 인 토토 사이트 먹튀 제외)와 5 명의 토토 사이트 먹튀 (4 명은 외부 토토 사이트 먹튀)로 구성되었습니다. 토토 사이트 먹튀회는 규칙적으로 한 달에 한 번 정기적으로 만나며, 그렇지 않으면 법률 및 조례가 제정 한 비즈니스 관리 및 법률 및 조례에 의해 수립 된 문제에 대한 중요한 문제에 대한 결정을 내릴 필요가있을 때마다 토토 사이트 먹튀의 의무 실행을 해외로 결정해야합니다.
감독 : 11 명 (남성과 1 명의 여성), 4 명의 외부 감독 (3 명의 남자와 1 명의 여자)을 포함하여
FY2023 기간 동안 토토 사이트 먹튀회는 관리에 관한 회사의 기본 정책, 중요한 운영 및 법률에 따라 지정된 문제 및 회사의 설립 기사와 관련된 회사의 기본 정책과 관련된 결의안을 승인함으로써 논의 및보고 책임에 관한 내부 규정을 준수했습니다. 주요 이슈 (물품), 해외 비즈니스 이니셔티브, DX (Digital Transformation) 구현 이니셔티브 및 중기 및 장기 비즈니스 성장으로 이어질 것으로 간주되는 R & D 테마를 포함하여 중기 관리 계획에 요약 된 중요한 주제에 대해보고함으로써; 그리고 14 차 중기 관리 계획의 공식에 대한 비즈니스 포트폴리오, 자본 정책, M & A 전략 및 인적 자본의 지시를 논의하고 Takuma의 IR 활동의 맥락에서 투자자와의 견해 교환 내용에 대한 피드백을 제공함으로써
경영 의사 결정을 가속화하고 경영진의 책임이 어디에 있는지 명확히하기 위해, 우리는 비즈니스 활동을 수행 할 책임이있는 임원을 임명하는 임원 시스템을 채택했습니다. 15 명의 임원이있었습니다 (토토 사이트 먹튀로도 봉사하는 사람들 포함).
또한, 우리는 또한 토토 사이트 먹튀회의 회의에서 제기 된 문제와 비즈니스 활동의 실행과 관련된 기타 중요한 문제를 심의하는 조직으로서 사장/최고 경영자 O \ CER의 의장이 의장을 맡고있는 임원위원회를 설립했습니다. 이위원회는 토토 사이트 먹튀회가 결정한 항목 및 토토 사이트 먹튀회가 결정한 부서에 적절하게 비즈니스 활동을 집행하는 것과 관련된 기타 중요한 항목에 대한 통신 및 방향을 제공합니다.
5 명의 회원으로 구성된 감사 및 감독위원회는 외부 토토 사이트 먹튀 인 5 명의 회원이 회계 및 운영 감사를 담당합니다. 위원회 위원들은 토토 사이트 먹튀회와 임원위원회를 포함하여 중요한 회의에 참석하며, 적절하고 적절한 방식으로 비즈니스 실행 상태를 이해하고 관찰하기 위해 노력합니다. 전문적인 배경과 경험을 바탕으로 객관적인 관점에서 필요에 따라 의견을 표현하고 토토 사이트 먹튀가 수행 한 비즈니스 실행에 대한 엄격한 감사를 수행합니다. 또한 감사 및 감독위원회의 구성원은 감사 정책 및 기타 지침에 따라 비즈니스 사이트, 부서 및 자회사의 감사를 수행하는 동시에 독립 감사 및 내부 감사 부서의 감사 계획 및 감사 상태에 대한 보고서를 포함하여 정보를 정기적으로 교환합니다. 또한 효과적으로 의사 소통하고 자회사의 토토 사이트 먹튀, 감사관 및 기타 직원과 정보를 공유하기 위해 노력하며 필요에 따라 자회사로부터 비즈니스 보고서를받습니다.
FY2023 기간 동안위원회는 감사 정책, 감사 계획, 책임 부서, 회계 감사 평가, 토토 사이트 먹튀 임명 및 보수 제안서 개발 (위원회 구성원의 토토 사이트 먹튀 제외) 및 감사 보고서를 포함한 주제를 논의했습니다. 또한 감사 계획의 주요 감사 항목으로 다음을 확인하고 관련 활동을 추구했습니다.
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Takuma는 감사 및 감독위원회 구성원이위원회의 업무를 수행하기 위해 감사 및 감독위원회 사무실을 설립함으로써 효과적으로 업무를 수행 할 수 있도록 구조를 설립했습니다.
우리는 지명 및 보상 자문위원회를 설립하여 토토 사이트 먹튀 및 임원 직책 후보자 선정 및 토토 사이트 먹튀회의 감독 기능을 향상시키기 위해 보상 및 기타 조건의 결정에 투명성과 목표를 높이기 위해 지명 및 보상 자문위원회를 설립했습니다. 위원회에는 총 6 명의 회원이 포함됩니다 : 4 명의 독립 임원 (독립 외부 토토 사이트 먹튀), 대표 토토 사이트 먹튀 및 인적 자원 담당 임원이 포함됩니다. 토토 사이트 먹튀회에보고하는 지명 및 보상 자문위원회는 임원 임명, 해고 및 보상과 관련된 주제와 CEO 성공 계획과 관련된 주제에 대해 논의합니다. 이 보고서를받은 토토 사이트 먹튀회는위원회의 보고서를 존중하면서 충분한 토론 후 관련 문제에 대한 최종 결정을 내립니다.
FY2023 기간 동안위원회는 다음 주제를 심의하고 토토 사이트 먹튀회에보고했습니다.
효과적인 토론을 수행 할 수있는 적절한 수의 회원을 유지하고 신체가 회사의 관리 및 감독과 관련된 기본 정책 및 중요한 문제에 대한 의사 결정의 역할을 적절하게 수행 할 수 있음을 보장합니다. 토토 사이트 먹튀회 및 임원의 직무 책임자의 실행과 관련하여 Takuma는 다양한 조치를 취하기 위해 다양한 조치를 취할 수 있습니다. 토토 사이트 먹튀회가 제시 한 임원의 임명 및 해고에 관한 정책은 토토 사이트 먹튀 후보 및 임원을위한 기본 요건과 함께 임명 및 해고를위한 적절한 절차를 수립합니다. 약속 토토 사이트 먹튀 후보자, 임원 및 기타 직책에 대한 기준; 그리고 토토 사이트 먹튀 및 임원을 해산하기위한 기준.
지명 및 보상 자문위원회는 멤버십이 독립적 인 임원, 대표 토토 사이트 먹튀 및 인적 자원을 담당하는 직원으로 구성되어 있으며 (독립적 인 외부 토토 사이트 먹튀의 대다수)는 대통령과 CEO의 입장을 포함하여 토토 사이트 먹튀 및 임원의 임명 및 임원의 임명 및 해고에 대해 논의합니다. 토토 사이트 먹튀회는위원회의 보고서와 조언을 존중하면서 책임의 과거 및 현재의 책임을 포함한 요소를 기반으로 충분한 토론을 기반으로 충분한 토론 후 그러한 문제에 대한 최종 결정을 내립니다.
Takuma는 특정 자격을 독립적 인 임원으로 만족시키는 모든 외부 임원을 지정합니다.
우리는 도쿄 증권 거래소가 채택한 독립 표준과 외부 경영진의 독립성을 결정하기위한 우리 자신의 내부 표준에 따라 외부 토토 사이트 먹튀의 독립성을 평가합니다.
타쿠마의 관점에서, 다음 개인은 독립적 인 임원 자격을 갖추기 위해 충분한 독립성이 없습니다 :
*1 :“주요 비즈니스 파트너 인 Takuma 인 개인/단체”는 Takuma에서 가장 최근의 업무 연도에 통합 순 매출의 2% 이상을 얻은 개인 및 단체를 말합니다.
*2 :“임원”은 관리 토토 사이트 먹튀, 임원 및 기타 직원을 말합니다.
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*4 : "일정 금액"은 가장 최근의 업무 연도 동안 최소 1 천만 (개인) 또는 총 매출 (조직의 경우) 이상을 의미합니다.
*5 :“주요 주주”는 총 투표권의 10% 이상을 보유한 개인 또는 단체를 말합니다.
토토 사이트 먹튀회의 효과를 높이기 위해 모든 토토 사이트 먹튀는 1 년에 한 번 신체의 효과에 대한 설문지 및 인터뷰에 참여합니다. 그런 다음 이러한 결과를 분석하고 평가하고 평가 프로세스를 담당하는 임원이 토토 사이트 먹튀회에보고하고 토토 사이트 먹튀회에서 논의합니다.
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회의 2016 년 6 월 28 일 회의에서, 112 번째 연례 주주 총회는 토토 사이트 먹튀 (감사 및 감독위원회 위원 제외)에게 지불 한 보상 및 기타 보수를 연간 3 억 5 천만으로 제한하기로 결심했습니다. 해당 주주들의 연례 총회가 종료되면 6 명의 토토 사이트 먹튀가있었습니다 (감사 및 감독위원회 위원은 계산하지 않음)
회의 2019 년 6 월 26 일 회의에서, 115 번째 연례 주주 총회는 위의 보상 제한과 별도로 제한된 주식에 사용하기 위해 토토 사이트 먹튀 (감사 및 감독위원회위원회 구성원 제외)에게 연간 JPY 9 천만보다 큰 금전적 보상 권리를 지불하기로 결심했습니다. (결의안은이 목적을 위해 발행 또는 처분 된 타쿠마 보통주의 총 주식 수를 연간 120,000 주로 제한합니다.) 해당 주주의 연례 총회가 종료되면 6 명의 토토 사이트 먹튀 (감사 및 감독위원회위원회가 아닌).
회의 2016 년 6 월 28 일 회의에서, 112 번째 연례 주주 총회는 감사 및 감독위원회의 회원 인 토토 사이트 먹튀들에게 연간 7,200 만 JPY로 지불 한 보상 및 보수를 제한하기로 결심했습니다. 해당 주주들의 연례 총회가 종료되면 감사 및 감독위원회의 구성원 인 4 명의 토토 사이트 먹튀가있었습니다.
토토 사이트 먹튀회의 해결에 의해 설립 된 행정 보상 및 기타 보수에 관한 Takuma의 정책, 토토 사이트 먹튀회의 CODIFICATIONS TAKUMA의 보상 및 기타 보수 정책 (감사 및 감독위원회 위원 제외). 이 정책은 상담에 따라 토토 사이트 먹튀회의 결의에 의해 필요에 따라 개정되고, 지명 및 보상 자문위원회가 제출 한 권고 사항을 고려해야합니다.
Takuma는 보상 결정에 관한 다음 기본 정책을 채택했습니다.
| 보상 시스템 | 세부 사항 | ||
|---|---|---|---|
| 보상 시스템 | 고정 보상 | 세부 사항 | 고정 보상은 각 직책의 역할과 책임에 따라 설정되어 월별로 지불됩니다. |
| 보상 시스템 | 보너스 | 세부 사항 | Takuma는 회계 연도 성과 및 목표 달성과 같은 지표를 기반으로 보너스를 계산하기위한 일련의 표준을 채택했으며 토토 사이트 먹튀회는 보너스를 지불할지 여부와 그러한 표준을 가이드로 사용하는 금액을 결정합니다. 보너스는 매년 미리 정해진 시간에 지불됩니다. 일반적으로 보너스는 고정 급여의 최대 40% (연간 금액)로 제한됩니다. |
| 보상 시스템 | 주식 보상 | 세부 사항 | 주식 보상은 미리 부여 된 제한된 주식의 주식 형태를 취합니다. 금전적 보상 권리 세트 각 직책의 역할과 책임에 따라 매년 미리 정해진 시간에 할당되며, 타쿠 마의 주식은 해당 권리의 대가로 부여됩니다. 고정 보상 (연간 금액)에 대한 주식 보상의 비율은 최대 40%이며 더 많은 고위직의 비율이 증가합니다. |
멤버십은 독립적 인 임원, 대표 토토 사이트 먹튀 및 인적 자원을 담당하는 직원으로 구성된 지명 및 보상 자문위원회 (독립적 인 외부 토토 사이트 먹튀)로 구성되어 있으며, 보상 및 보상 프로그램과 관련된 문제, 각 토토 사이트 먹튀의 보상 및 기타 보상에 대한 계산 및 기타 임원 보상 및 기타 임원 보상 및 기타 경찰에 대한 계산 표준에 대해 논의합니다. 다른 보수 및 결과를 토토 사이트 먹튀회에보고합니다. 이 보고서를받은 토토 사이트 먹튀회는위원회의 보고서를 존중하면서 충분한 토론 후 관련 문제에 대한 최종 결정을 내립니다.
개별 보상 패키지의 양을 결정할 때, 해당 패키지의 적합성은 그룹의 성과, 다른 회사의 임원을위한 보상 수준 및 직원 급여 수준을 포함한 요인에 따라 확인됩니다.
감사 및 감독위원회 위원 및 관련 문제 인 토토 사이트 먹튀에 대한 보상은 주주 총회가 제시 한 범위 내에서 감사 및 감독위원회 위원 인 토토 사이트 먹튀에 대한 논의를 통해 결정됩니다.
그룹의 비즈니스 운영은 주로 구축 대상 기준으로, 통합 된 일반 이익을 가장 중요한 관리 지표, 통합 주문 가치 및 통합 된 일반적인 이익으로 간주하기 때문에 재정적 연도를 기반으로하는 보너스를 계산하는 데있어 핵심 성과 지표로 간주하기 때문입니다.
구체적으로, 계산 테이블은 해당 비즈니스 연도의 통합 평범한 이익, 가장 최근 3 년 동안 평균 통합 일반 이익에 비해 성장률을 기반으로 한 계수를 계산하는 데 사용되며, 가장 최근 3 년간의 평균 통합 일반 이익에 비해 통합 된 정제 가치가 달성 된 정도가 달성되었을 수 있습니다. 보너스 금액은이 계수에 따라 결정됩니다. (통합 회계에 포함 된 회사에서 경영진 보너스를 공제하기 전에 통합 일반 이익 성과 수치가 계산됩니다.) 5 월에 발표 된 금융 브리핑에 포함 된 성능 산림은 평가에서 목표 가치로 사용됩니다.
자본 효율에 대한 인식을 높이기 위해 관리를 구현하기 위해 FY2024에서 시작하여 14 번째 중기 관리 계획의 시작과 함께 수신 및 통합 일반 소득 외에 ROE를 성과 평가 지수에 통합하기로 결정했습니다.
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Takuma o om 토토 사이트 먹튀는 제한된 주식의 주식 형태로 중간 및 장기 인센티브 및 주주 가치를 공유하는 수단으로 주식 보상을 제공합니다. 양도는 타쿠마 보통주의 할당 날짜로부터 30 년 동안 제한되며, 해당 기간이 종료되거나 해당 기간이 사라지거나 자신의 임기를 완료하거나, 퇴직하거나, 토토 사이트 먹튀회가 토토 사이트 먹튀회가 승인 한 합법적 인 이유에 대한 합법적 인 이유가 끝나기 전에 회사와의 참여가 끝나는 경우 제한이 제거됩니다.
| Executive Category | 총 보상 및 기타 보수 (수백만 엔) | 유형별 총 보상 및 기타 보수 (수백만 엔) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 보상 | 성능 연결 보상 및 기타 보수 | 비 금전적 보상 및 기타 보수 | ||||||||||
| Executive Category | 토토 사이트 먹튀 (감사 및 감독위원회 회원 제외) | 총 보상 및 기타 보수 (수백만 엔) | 269 | 유형별 총 보상 및 기타 보수 (수백만 엔) | 기본 보상 | 194 | 유형별 총 보상 및 기타 보수 (수백만 엔) | 성능 연결 보상 및 기타 보수 | 35 | 유형별 총 보상 및 기타 보수 (수백만 엔) | 비 금전적 보상 및 기타 보수 | 40 |
| Executive Category | 토토 사이트 먹튀 (감사 및 감독위원회 회원) (외부 감독) |
총 보상 및 기타 보수 (수백만 엔) | 56 (36) | 유형별 총 보상 및 기타 보수 (수백만 엔) | 기본 보상 | 56 (36) | 유형별 총 보상 및 기타 보수 (수백만 엔) | 성능 연결 보상 및 기타 보수 | - | 유형별 총 보상 및 기타 보수 (수백만 엔) | 비 금전적 보상 및 기타 보수 | - |
*성과 연결 보상 및 기타 보수는 토토 사이트 먹튀에게 수여되는 보너스로 구성됩니다 (감사 및 감독위원회 회원 제외).
*비 금전적 보상 및 기타 보상은 토토 사이트 먹튀에게 부여 된 제한된 주식의 주식으로 구성됩니다 (감사 및 감독위원회 위원 제외).
Takuma와 그 그룹 회사의 내부 감사는 내부 감사 부서에서 수행합니다. 이 부서는 해당 법률, 설립 기사, 내부 규칙 및 기타 지침에 따라 내부 통제의 구현 및 운영을 평가하고 적절하고 효율적인 방식으로 운영이 수행되는지 여부를 결정합니다.
내부 감사는 내부 감사 부서 활동 정책 및 연간 감사 계획에 따라 수행됩니다.
각 내부 감사 결과는 내부 감사 보고서에 요약되어 있으며, 그 내용은 관련 부서에 배포되기 전에 회장 및 감사 및 감독위원회 위원에게보고됩니다. 개선, 시정 조치 또는 기타 조치가 필요한 경우, 해당 정보는 내부 감사 보고서에 포함되며, 회장이 승인 한 후에는 관련 부서에 배포되며,이 시점에서 다양한 조치에 대한 지침으로 구성됩니다. 이러한 지침을받는 부서는 지연없이 지시 된 조치를 수행하고 개선 계획의 실행 가능성에 대한 보고서 및 개선 계획 및 내부 감사 부서를 통해 대통령의 조치 상태에 대한 정보에 대한 정보와 측정 대응 양식의 형태입니다.
행동 표준 및 윤리의 준수와 관련된 다음 정보가 감사되었습니다 :
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